주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) ㈜월덱스 본관 3F(강당)

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019년1월1~2019년12월31일) 별도 및 연결재무제표승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(정정구)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회,  한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나   또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택
- 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에  관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에  위탁 하였습니다.

- 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고   전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2020년3월16일~2020년3월25일

    -기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공인인증을 통하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도  제한용 공인인증서 또는 은행·증권  범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재 ) , 대리인의 신분증

 

                                       2020년 3월 11일

                                      주식회사 월덱스

                                      대표이사 배종식 (직인생략)